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Múltiples allanamientos por millonario contrabando y fuga de divisas

Operaban en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y tenían ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina.

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En las últimas horas, la Policía Federal Argentina llevó adelante treinta y ocho allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay mediante los cuales lograron obtener elementos de prueba que vinculaban a empresas y personas con maniobras de contrabando y lavado de activos.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales, quienes tras un minucioso análisis de información digital y financiera, sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas, como también diferentes tareas de campo, lograron dar con una red dedicada, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico, y posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, a fin de darle apariencia de licitud.

Las pesquisas comenzaron durante noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas en la justicia interviniente, donde informaban que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos. Primero, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile. Por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

La organización se encontraba compuesta por al menos 45 personas y 19 empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores notar que algunas firmas que simulaban ser exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “empresas fantasmas” que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Tras la investigación, los efectivos federales en conjunto con la Dirección General de Aduanas, pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

De esta manera, se logró evidenciar una organización criminal con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, la cual cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de los sospechosos. De esta manera se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.

Según lo informado por la autoridad judicial las empresas que forman parte de la organización habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000, mientras que la Dirección Nacional de Aduanas pretende aplicarles las multas pertinentes.

Fuente: L.T.9

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🚨 Perdió el control de su moto, chocó contra un poste y un árbol: estaba alcoholizado

Un grave siniestro vial se registró en la localidad de Pirané (Formosa), donde un joven de 19 años resultó lesionado tras perder el control de su motocicleta mientras circulaba en estado de ebriedad.

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Foto: La motocicleta colisionó contra un poste de mampostería de alimentación eléctrica y un árbol, quedando el rodado sostenido entre las ramas.

El hecho ocurrió el lunes a la 1:15 de la madrugada, en la intersección de calles Venezuela y Virgen de Caacupé, en el barrio Caacupeí, donde intervinieron efectivos de la Comisaría Pirané.

🛵 Según las pericias realizadas, el joven circulaba en sentido norte-sur a bordo de una motocicleta Motomel, cuando por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado e impactó contra un montículo de tierra ubicado en la vereda de una vivienda.

⚠️ Tras el primer impacto, la motocicleta colisionó contra un poste de mampostería de alimentación eléctrica y un árbol, quedando el rodado sostenido entre las ramas. El conductor cayó violentamente al suelo y sufrió diversas lesiones.

🚑 El joven fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local, donde el médico de turno diagnosticó escoriaciones en la región torácica y dorsal, calificadas como lesiones leves. Además, se confirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

🔬 En el lugar trabajó personal de la Delegación Policía Científica Pirané, mientras que operarios de REFSA realizaron el corte del suministro eléctrico del poste dañado.

⚖️ Por disposición del Juzgado de Paz de Pirané, el joven recuperó la libertad ambulatoria y la motocicleta fue restituida a su propietario tras completarse las pericias de rigor.

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💔 Corrientes: un devoto del Gauchito Gil murió tras ahogarse con un caramelo

Una jornada de fe y peregrinación terminó marcada por la tragedia en la ciudad correntina de Mercedes, donde un hombre de 64 años perdió la vida tras ahogarse con un caramelo mientras participaba de la celebración en honor al Gauchito Gil.

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Foto: Ocurrió en el predio del santuario de Mercedes.

📍 El dramático episodio ocurrió durante la madrugada, en la zona de estacionamiento del santuario, ubicada sobre el kilómetro 103 de la Ruta Nacional 123. La víctima integraba un contingente de turistas y devotos que se habían acercado al predio para rendir homenaje.

🚑 Según informaron fuentes policiales, el hombre sufrió una obstrucción de las vías respiratorias mientras consumía la golosina. Fue asistido de inmediato tanto por personas presentes como por personal sanitario del operativo de seguridad, pero las maniobras de reanimación no lograron salvarle la vida, confirmándose el fallecimiento en el lugar.

⚖️ Tras el hecho, intervino la comisaría local y la Unidad Fiscal correspondiente, ordenándose el traslado del cuerpo a la morgue de Mercedes para la realización del examen médico legal.

👮‍♂️ La festividad continúa con un importante despliegue policial, debido a la masiva concurrencia de fieles que llegan al santuario desde distintos puntos del país.

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🌧️ Caos total en Salta: cayeron casi 100 mm en una hora, inundaciones y un rescate al borde de la tragedia

Un temporal histórico golpeó con fuerza a la provincia de Salta y dejó un escenario alarmante en varias localidades. Las zonas más castigadas fueron Rosario de Lerma y La Merced, donde en menos de una hora cayeron 96 milímetros de lluvia, provocando inundaciones generalizadas, rutas cortadas y cientos de familias afectadas.

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Foto: Captura de video

El fenómeno ocurrió este miércoles por la tarde y generó un estado de emergencia. En redes sociales comenzaron a viralizarse impactantes videos que muestran calles completamente anegadas, vehículos arrastrados por la corriente, árboles y postes caídos, y el agua ingresando a viviendas, causando graves pérdidas materiales, sobre todo en los sectores más bajos.

🚗 Un rescate desesperante que quedó grabado

Uno de los momentos más dramáticos se vivió en La Merced, cuando una pareja quedó atrapada dentro de su automóvil, que fue cubierto casi por completo por el agua.

Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, vecinos desde una zona elevada arrojaron cuerdas para rescatar primero a la mujer y luego al hombre, quien debió arrojarse al arroyo que cruzaba la ruta. Ambos lograron ponerse a salvo apenas minutos antes de que el vehículo quedara totalmente sumergido.

🚧 Rutas cortadas y operativo de emergencia

El Arroyo San Vicente desbordó con violencia, arrastró árboles y obligó a cortar la Ruta Nacional 68, una vía clave de conexión en la provincia.

Desde la Municipalidad se reforzó la presencia de personal en los puntos críticos, se activó un operativo de emergencia y se solicitó apoyo al Gobierno provincial, debido a la magnitud de los daños y la cantidad de damnificados.

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