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Imputaron a los ocho detenidos en Rafaela por estafas millonarias

Se trata de ña megaestafa con Esquema Ponzi y que llegaría a los 20 millones de dólares. Hasta la fecha hay 75 denunciantes, pero se espera que hay más denuncias. El Fiscal Guillermo Loyola llevó adelante las imputaciones.

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Una estafa piramidal, a partir de un grupo familiar que comenzó a operar como agente inmobiliario, pero luego se dedicó al manejo de fondos financieros de terceros a través de la promesa de constitución de un fondo de inversión para la construcción de un barrio de viviendas, sacude a la ciudad de Rafaela.

En medios judiciales se estima que la maniobra habría perjudicado a unos mil ahorristas y que el monto de las operaciones superaría los 20 millones de dólares.

Desde el lunes pasado, cuando la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó una serie de allanamientos, están detenidas 8 personas: una mujer de 70 años, sus dos hijos, una prima de ellos y cuatro empleados de la firma investigada (una mujer y tres hombres). Todos responden a lo que se conoce como Grupo Spaggiari, una tradicional familia rafaelina que comenzó dedicándose a las operaciones inmobiliarias, pero que luego se amplió a los rubros de la construcción y venta de insumos del ramo.

Los detenidos serían considerados, en mayor o menor grado, presuntos responsables de los delitos de estafa fraudulenta y asociación Ilícita. No obstante, si se determina la existencia también de delitos de lavado de activos, la causa podría pasar al fuero federal.

El caso comenzó a generar preocupación entre los ahorristas a fines de 2022, cuando se discontinuó el pago de intereses que habrían pactado con el Grupo Spaggiari.

“Esto no es de ayer o de hace un año. Los Spaggiari comenzaron hace 7 u 8 años a recibir dólares y mensualmente devolvían los intereses pactados. Tenían la fachada de lo que fue, una inmobiliaria, pero trabajaba no solo la familia, con la madre de 70 años incluida, sino que también había empleados. Se recibían ‘depósitos’ de dólares y se pactaba un interés mensual; quien quería lo cobraba o lo dejaba para engrosar sus ahorros. Como otros casos que se conocieron en el país, se aplicaba el denominado Sistema Ponzi, un fraude de inversión que consiste en pagar a los inversores existentes con los fondos de los nuevos”, explicó una fuente cercana a la investigación.

Desde los Tribunales de Rafaela trascendió que el fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Loyola, de Delitos Complejos, ya contaría con 65 denuncias certificadas. No obstante, el número de damnificados es mucho mayor, y se especula que muchos no se animarán a presentar demandas por diversos motivos, fundamentalmente, relacionados con la opaca relación de su patrimonio con el fisco.

Fuente: L.T.9

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“Te voy a matar a vos y a él”: embarazada fue amenazada por videollamada y con un arma

Una joven embarazada fue víctima de graves amenazas a través de una videollamada, en un hecho que generó conmoción. La mujer recibió mensajes intimidatorios por parte de la ex pareja de su actual compañero, quien además le exhibió un arma de fuego.

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Foto: Ilustrativa

El caso llegó a la redacción de RAFAELA INFORMA luego de que la víctima, visiblemente alterada por la situación, allegados relataran que la mujer en cuestión comenzó a realizar reiteradas llamadas telefónicas, algunas en número privado, en las que profería insultos y acusaciones infundadas.

La situación se tornó más grave cuando, durante una videollamada, la agresora le mostró un arma de fuego tipo pistola, la montó y le colocó el cargador mientras lanzaba una amenaza directa: “Te voy a matar a vos y a él, porque no me deja ver a mis hijos”.

Tras lo ocurrido, la pareja de la víctima radicó el correspondiente aviso a las autoridades y solicitó medidas de protección, como la prohibición de acercamiento y el cese del hostigamiento.

Desde el Ministerio Público de la Acusación ya se tomaron cartas en el asunto y el caso quedó bajo seguimiento de la fiscalía de turno. Según supo esta web, se dictaron las directivas correspondientes para avanzar con la investigación.

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Estafa con amenazas en Ataliva: joven denunció intimidaciones tras un mensaje de WhatsApp

vecino de 24 años recibió amenazas que involucraban al crimen organizado y le exigían el pago de una suma de dinero. La investigación quedó en manos de la PDI.

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Foto: Ilustrativa

Por otra parte, también en Ataliva, se conoció una preocupante maniobra de estafa que tuvo como víctima a un joven de 24 años. Según relató a esta web, todo comenzó con un mensaje que recibió por WhatsApp en el que lo amenazaban con represalias violentas si no pagaba una supuesta multa de $400.000.

Los estafadores, con un discurso intimidante, aseguraban pertenecer a una organización delictiva y utilizaron nombres relacionados con bandas criminales para sembrar miedo. Incluso llegaron a amenazar con dañar a personas de su entorno familiar si no accedía al pedido.

El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Juan Manuel Puig, quien ordenó remitir las actuaciones a la división de Delitos Complejos de Rafaela. Desde la Subcomisaría 2, donde se recibió la denuncia, señalaron que se trató de una maniobra delictiva cada vez más frecuente y llamaron a extremar precauciones ante mensajes extorsivos.

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Esperanza: PDI detuvo a tres personas por microtráfico

Además secuestraron drogas, celulares, motovehículos y dinero en efectivo.

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Foto: Esperanza: PDI detuvo a tres personas por microtráfico

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe realizó esta mañana cuatro allanamientos por comercialización de drogas en la ciudad de Esperanza.

La investigación se inició en el mes de febrero, a partir de tareas de análisis criminal, a cargo del equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación es su plan de persecución penal.

En relación a las denuncias recibidas, donde daban cuenta de la compra y venta de estupefacientes, los agentes de PDI realizaron tareas de Inteligencia donde establecieron la presunta participacion, identidad y domicilios de un grupo de personas.

Hoy, con los recaudos legales de Orden de Allanamiento expedida por S.S. Juez IPP Lisandro Aguirre y solicitados por el Fiscal a cargo BENITEZ, Alejandro, con la colaboración de los Grupos de Irrupción D.G.P.A.T de la URXI, URXIII y UR XV, se llevaron adelante 4 allanamientos en las viviendas de calle Cavour N° 1300, calle Venezuela N°700 y 800 y calle Gauchat y Sarmiento todos de Esperanza.

Como resultado secuestraron más de $500.000 pesos en efectivo, 12 teléfonos celulares, 3 motovehiculos uno de ellos con pedido de secuestro activo solicitado en la ciudad de Santa Fe, 3.5 gs. De marihuana y demás elementos de valor judicial. Además detuvieron a una mujer identificada como L.S de 34 años, un hombre llamado L.R de 39 años y un menor de 16 años. También resultó aprehendido un joven de nombre L.S de 21 años por el delito de Encubrimiento de robo, quien posteriormente recupero su libertad.

Cabe destacar que, en relación al menor, previa consulta con la secretaria del Juzgado de Menores 1°, María Laura GIAVIGNANO ordenó que el mismo sea entregado a su madre, mientras que los detenidos fueron alojados en dependencias policiales de la Unidad Regional XI, quedando a disposición de la justicia.

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