Judicial
La AFIP desistió de acusar a Cristóbal López por evasión
También se beneficiaron Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray. El organismo consideró que hubo “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular del ente recaudador.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió de la querella en el juicio por supuesta defraudación vinculada al pago de impuestos contra los accionistas de Oil Combustibles, la firma de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y el ex titular del ente recaudador Ricardo Echegaray, informaron este miércoles fuentes judiciales.
La decisión, que lleva la firma de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, está fundada en las evidencias interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales), que dan cuenta de hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder ocurridos durante la gestión de Cambiemos, según pudo reconstruir Télam.
«La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos», sostiene el desistimiento del organismo como querellante en la Causa CPF N°4943/2016, que firmó Marcó del Pont.
En ese sentido, el escrito refiere a los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas de la AFIP, como la Subdirección General de Auditoría Interna.
El trabajo impulsado por la administradora federal a partir de diciembre de 2019 permitió identificar, entre otras, situaciones como la designación para actuar en procedimientos de funcionarios distintos de aquéllos que resultaban competentes y la actuación en causas judiciales sin representación institucional o por parte de funcionarios no autorizados.
La actual gestión de la AFIP también detectó la creación dentro del organismo de una herramienta sistémica para monitorear la situación de grupos económicos específicos, además de cuantiosos accesos indebidos a la base de datos del organismo.
El desistimiento de la querella advierte sobre «el papel que habrían desempeñado en estos hechos ciertos funcionarios que formaron parte de la conducción política de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri».
La definición del organismo, presentada este miércoles en la Justicia, contó la intervención de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Subdirección de Coordinación Técnico Institucional.
El desistimiento de la querella en la causa constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la actual conducción de la AFIP, cuyo objetivo es no legitimar hechos supuestamente arbitrarios acontecidos durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019.
La decisión va en línea con otras tendientes al saneamiento del organismo y fue tomada tras haberse registrado avances significativos en post de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa.
Este jueves, era el turno de la AFIP para brindar su alegato en el marco del juicio oral, pero no hará uso de esa posibilidad y se remitirá al escrito presentado este miércoles a la tarde.
Luego, será el turno de la Fiscalía, a cargo de Juan Patricio Gracía Elorrio, quien quedará como único acusador en el marco del juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal 3.
Fuente: Cadena 3
Judicial
⚖️🚨 Prisión preventiva sin plazos para el falso abogado que estafó a vecinos de Sunchales
La Justicia ordenó prisión preventiva sin plazos para un hombre de Sunchales acusado de hacerse pasar por abogado y cometer múltiples estafas. La medida fue dispuesta por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, a pedido del fiscal Guillermo Loyola.
El imputado, identificado como Juan Andrés Z., fue detenido días atrás y enfrenta cargos por estafas reiteradas en concurso real, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos. La causa sigue abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.
📌 Una estafa millonaria y en expansión
Durante la audiencia —que incluyó una ampliación imputativa y luego el tratamiento de medidas cautelares— el fiscal explicó que el monto estimado de la estafa asciende, al menos, a $54.000.000.
El desdoblamiento de las audiencias se dio porque aparecieron dos nuevas víctimas y hay más personas evaluando denunciar.
🗂️ Cómo operaba el acusado
Según el MPA, la mayoría de las víctimas acudía al supuesto estudio jurídico para gestionar divorcios, tenencia de menores, cuotas alimentarias, sucesiones, herencias y desalojos, confiando en la falsa condición profesional del imputado.
⚠️ Pruebas contundentes
Pese al intento de la defensa —a cargo del Dr. Sergio Fregona— de desvincularlo del delito de estafa, el juez consideró que las pruebas presentadas resultan contundentes y resolvió la prisión preventiva sin plazo.
🏟️ Un dato que agrava el impacto social
Al momento de los hechos, Juan Andrés Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Unión de Sunchales, lo que profundizó la conmoción en la comunidad.
📍 La investigación continúa y podrían sumarse más denuncias en los próximos días.
Por Móvil Quique con información de Diario Castellanos
Judicial
Tribunales de Rafaela: comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de abuso sexual en Sunchales
Este lunes comenzó en la sala 3 de los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 31 años, acusado de abuso sexual contra un menor.
Según la acusación, el imputado era pareja de la madre de la víctima y se encontraba a cargo de su cuidado. El niño tenía 6 años al momento de los hechos y cursaba la educación primaria.
El debate es presidido por el juez Gustavo Bumaguin, mientras que por el Ministerio Público de la Acusación interviene la fiscal Favia Burella, quien adelantó que solicitará una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima y por la relación de guarda.
📌 De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, en reiteradas oportunidades, dentro del domicilio que la familia compartía en la ciudad de Sunchales.
Durante la apertura del juicio se expuso que los episodios se habrían producido cuando la madre del menor se ausentaba del hogar por motivos laborales. Siempre según la imputación, el niño habría sido amedrentado para no relatar lo ocurrido.
El acusado permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024, momento en el que se realizó la audiencia de medidas cautelares.
🗓️ El juicio continuará este martes y viernes, y de acuerdo al cronograma de la Oficina de Gestión Judicial, se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana.
Por Móvil Quique con información de Rafaela Noticias
Judicial
Sunchales: imputaron a un hombre acusado de hacerse pasar por abogado
En la mañana de este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas estafas cometidas en la ciudad de Sunchales.
La audiencia fue presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, y estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, quien imputó formalmente a Juan A. Z., oriundo de Sunchales, como presunto autor de los delitos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.
🔍 Según el legajo investigativo, el imputado no sería abogado, aunque habría utilizado documentación y elementos apócrifos para concretar maniobras en perjuicio de vecinos de la localidad.
📌 Detención y elementos secuestrados
La detención se produjo días atrás en la ciudad de Sunchales, y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina, con sede en barrio Fátima, siguiendo directivas del fiscal interviniente.
Durante el procedimiento se realizó el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello que simulaba pertenecer a un abogado, el cual sería ilegítimo.
⚽ Situación institucional en Unión de Sunchales
Juan A. Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Atlético Unión de Sunchales. Tras conocerse la detención, la institución emitió un comunicado oficial, en el que aclaró que los hechos investigados serían de índole personal y que ningún integrante de la Comisión Directiva se encuentra vinculado a la causa.
El club manifestó su respeto al accionar de la Justicia y señaló que aguardará el avance del proceso judicial. Además, informó que, conforme a su Estatuto Social, el cargo será ocupado de manera provisoria por el primer vocal titular, garantizando la continuidad institucional.
El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del club con la transparencia, la legalidad y sus valores históricos.
Por Móvil Quique con información de Castellanos
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