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Mega estafa Mutual Altos de Chipión: Investigarían vínculos con el fútbol, drogas y evasión

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En los primeros días en que salió a la luz la mega estafa de la Mutual Altos de Chipión, muchos vecinos de la localidad apuntaban al vínculo con el narcotráfico el destino de los más de cuatro millones de dólares.

Además hubo quienes habrían sostenido que quienes se habrían encargado de trasladar al ex gerente de la entidad mutualista creada por la Cooperativa de Servicios Públicos, Lucas Priotti, hasta el aguantadero utilizado hasta que se entregó a la justicia, serían integrantes de una banda que operaría desde Frontera y San Francisco.

Ante la detención de la banda en la que fue detenido el presidente de Sportivo Belgrano de San Francisco, aparecen nuevamente quienes señalan que gran parte de ese dinero fue utilizado para financiar a narcos a través de una financiera de San Francisco con los obvios pedidos de investigación.

En relación al tema el Fiscal Federal Luis María Viaut que viene llevando adelante la investigación por una posible asociación ilícita para el lavado de dinero, evasión fiscal entre otros desde un primer momento manifestó que nada se descarta y que todo es materia de investigación.

En estos momentos se está procesando toda la documentación secuestrada en los allanamientos, esa información es entrecruzada por Afip y el Banco Central para tratar de ir logrando establecer la ruta del dinero que pasaba por la mutual. Ahí podrán establecer si el mismo tuvo como destino el financiamiento del narco tráfico o solo era una sociedad para lavar dinero y evadir que terminaron estafando a los ahorristas.

Así mismo indico que sobre la presunta red delictiva desbaratada en la que el presidente de Sportivo Belgrano se habría movido con operatorias en cuevas financieras para el financiamiento del negocio de la droga, están trabajando en la ubicación de cada una de las operatorias, donde al mismo tiempo manifestó que no descarta nuevos allanamientos e imputaciones.

Investigarían a directivo

Habría trascendido que estarían investigando los movimientos de un directivo jerárquico de la entidad mutualista con vínculos con el fútbol profesional, quien además habría sostenido con el ex gerente de la mutual una fluida relación.

La investigación se profundizaría sobre el origen de unos 300 mil dólares que se habrían depositado a su nombre, como así también si en la caja de seguridad que la mutual chipionense tenía en la Mutual del Centro Comercial de Porteña movió dólares o si contaba con una caja propia. Al mismo tiempo estarían investigando si traspaso inmuebles a nombre de sus hijas y de jugadores de fútbol a los fines de determinar si se estaría frente a maniobras evasivas, como así también investigarían los movimientos de los referidos jugadores de un club cordobés y otro en una institución europea.

En relación a la posible conexión entre la mega estafa de la Mutual Altos de Chipión y la de facturas truchas, como así también con la del presidente de Sportivo Belgrano detenido, el fiscal reiteró que todo está en estudio, son tres causas muy grandes que todas están en sus inicios, por lo que no se puede descartar nada.

 

 

 

 

Fuente: Regionalísimo

 

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⚖️🚨 Prisión preventiva sin plazos para el falso abogado que estafó a vecinos de Sunchales

La Justicia ordenó prisión preventiva sin plazos para un hombre de Sunchales acusado de hacerse pasar por abogado y cometer múltiples estafas. La medida fue dispuesta por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, a pedido del fiscal Guillermo Loyola.

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Foto: Ilustrativa

El imputado, identificado como Juan Andrés Z., fue detenido días atrás y enfrenta cargos por estafas reiteradas en concurso real, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos. La causa sigue abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

📌 Una estafa millonaria y en expansión
Durante la audiencia —que incluyó una ampliación imputativa y luego el tratamiento de medidas cautelares— el fiscal explicó que el monto estimado de la estafa asciende, al menos, a $54.000.000.
El desdoblamiento de las audiencias se dio porque aparecieron dos nuevas víctimas y hay más personas evaluando denunciar.

🗂️ Cómo operaba el acusado
Según el MPA, la mayoría de las víctimas acudía al supuesto estudio jurídico para gestionar divorcios, tenencia de menores, cuotas alimentarias, sucesiones, herencias y desalojos, confiando en la falsa condición profesional del imputado.

⚠️ Pruebas contundentes
Pese al intento de la defensa —a cargo del Dr. Sergio Fregona— de desvincularlo del delito de estafa, el juez consideró que las pruebas presentadas resultan contundentes y resolvió la prisión preventiva sin plazo.

🏟️ Un dato que agrava el impacto social
Al momento de los hechos, Juan Andrés Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Unión de Sunchales, lo que profundizó la conmoción en la comunidad.

📍 La investigación continúa y podrían sumarse más denuncias en los próximos días.

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Tribunales de Rafaela: comenzó el juicio oral contra un hombre acusado de abuso sexual en Sunchales

Este lunes comenzó en la sala 3 de los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público contra un hombre de 31 años, acusado de abuso sexual contra un menor.

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Según la acusación, el imputado era pareja de la madre de la víctima y se encontraba a cargo de su cuidado. El niño tenía 6 años al momento de los hechos y cursaba la educación primaria.

El debate es presidido por el juez Gustavo Bumaguin, mientras que por el Ministerio Público de la Acusación interviene la fiscal Favia Burella, quien adelantó que solicitará una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la edad de la víctima y por la relación de guarda.

📌 De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, en reiteradas oportunidades, dentro del domicilio que la familia compartía en la ciudad de Sunchales.

Durante la apertura del juicio se expuso que los episodios se habrían producido cuando la madre del menor se ausentaba del hogar por motivos laborales. Siempre según la imputación, el niño habría sido amedrentado para no relatar lo ocurrido.

El acusado permanece en prisión preventiva desde febrero de 2024, momento en el que se realizó la audiencia de medidas cautelares.

🗓️ El juicio continuará este martes y viernes, y de acuerdo al cronograma de la Oficina de Gestión Judicial, se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana.

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Sunchales: imputaron a un hombre acusado de hacerse pasar por abogado

En la mañana de este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela, en el marco de una causa judicial que investiga presuntas estafas cometidas en la ciudad de Sunchales.

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Foto: fiscal Guillermo Loyola

La audiencia fue presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, y estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, quien imputó formalmente a Juan A. Z., oriundo de Sunchales, como presunto autor de los delitos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.

🔍 Según el legajo investigativo, el imputado no sería abogado, aunque habría utilizado documentación y elementos apócrifos para concretar maniobras en perjuicio de vecinos de la localidad.

📌 Detención y elementos secuestrados

La detención se produjo días atrás en la ciudad de Sunchales, y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina, con sede en barrio Fátima, siguiendo directivas del fiscal interviniente.

Durante el procedimiento se realizó el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello que simulaba pertenecer a un abogado, el cual sería ilegítimo.

⚽ Situación institucional en Unión de Sunchales

Juan A. Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Atlético Unión de Sunchales. Tras conocerse la detención, la institución emitió un comunicado oficial, en el que aclaró que los hechos investigados serían de índole personal y que ningún integrante de la Comisión Directiva se encuentra vinculado a la causa.

El club manifestó su respeto al accionar de la Justicia y señaló que aguardará el avance del proceso judicial. Además, informó que, conforme a su Estatuto Social, el cargo será ocupado de manera provisoria por el primer vocal titular, garantizando la continuidad institucional.

El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del club con la transparencia, la legalidad y sus valores históricos.

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