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🚨 ESCÁNDALO FINANCIERO | Empleado de Tarjeta Naranja usaba tarjetas olvidadas por clientes para irse de compras
Un grave caso de defraudación interna salió a la luz luego de que el Ministerio Público Fiscal imputara a un empleado de 28 años de Tarjeta Naranja, acusado de apropiarse de tarjetas que los clientes olvidaban en la sucursal para realizar compras en beneficio propio.
La investigación está a cargo de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Diego Hevia, con la intervención de la auxiliar fiscal Natalia Carabajal, quien formuló cargos este miércoles.
El acusado ya no pertenece a la firma.
💳 Cómo operaba el acusado: aprovechaba descuidos y gastaba sin límites
Según la Fiscalía, el imputado aprovechaba momentos en los que los clientes olvidaban sus tarjetas de crédito en la terminal de autoconsulta, para luego tomar esos plásticos y realizar compras no autorizadas, simulaciones de ventas y gastos en comercios propios.
La fiscalía destacó que aún se deben realizar pericias clave y un análisis documental detallado para determinar la magnitud total del daño económico.
En esta etapa, se solicitaron medidas de menor intensidad por seis meses, pedido que fue aceptado por el juez interviniente.
📌 Primer episodio: 24 compras en 10 días por más de $2 millones
📅 12 de febrero de 2025 — 12:30 h
En la sucursal de calle Congreso 32, una clienta dejó su tarjeta olvidada tras realizar un trámite.
El empleado advirtió la situación y desde 13:01 h comenzó una serie de operaciones con la tarjeta hasta el 22 de febrero a las 23 h.
Durante ese período:
- 🔸 24 compras en distintos comercios
- 🔸 Operaciones por un total aproximado de $2.153.104
- 🔸 Dos compras simuladas en un comercio propio
El perjuicio económico fue absorbido por la financiera.
📌 Segundo episodio: compras inmediatas por casi medio millón
📅 13 de febrero de 2025 — 12:20 h
Otra clienta dejó su tarjeta olvidada en la misma terminal.
El acusado repitió la maniobra y realizó:
- 🔸 Dos compras de $270.000 cada una en su propio local (modalidad “toque”)
- 🔸 Una compra de $4.300 en un local de comidas rápidas
Total defraudado: $465.700, también cubierto por la empresa.
⚖️ Calificación legal
La Fiscalía imputó al acusado por:
👉 Defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito sustraída, en concurso real entre ambos episodios.
El caso generó alarma en el ámbito financiero debido a la vulnerabilidad que representan estas maniobras internas y a la necesidad de reforzar protocolos de seguridad.
Por Móvil Quique con información de Contexto Tucumán