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Cayó una banda que vendía datos del Renaper, PAMI y Mi Argentina para cometer estafas digitales
La organización ofrecía información personal robada a través de Telegram y utilizaba billeteras virtuales y criptomonedas para mover el dinero obtenido en maniobras fraudulentas.
Hay siete detenidos tras múltiples allanamientos en distintas provincias.
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de comercializar datos personales robados de organismos públicos y empresas privadas para ser utilizados en estafas virtuales, robo de identidad, amenazas y fraudes financieros.
La investigación permitió detectar que los delincuentes ofrecían bases de datos filtradas del Renaper, PAMI, Mi Argentina, SISA y la DNRPA, entre otros registros sensibles, mediante sistemas automatizados conocidos como bots en canales de Telegram.
Cómo operaba la banda que vendía datos robados
La causa comenzó en octubre de 2025 por orden del fiscal federal Ramiro González, quien delegó tareas investigativas al Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal.
A partir del rastreo de actividad digital, los investigadores identificaron cuentas de Telegram donde se comercializaban accesos ilegales a información personal de ciudadanos argentinos, incluyendo:
- Datos de identidad
- Registros médicos
- Credenciales digitales
- Antecedentes personales
- Información financiera
Según detallaron fuentes oficiales, esos datos terminaban en manos de grupos dedicados a cometer vaciamiento de cuentas bancarias, estafas con billeteras virtuales y suplantación de identidad.
Utilizaban “mulas digitales” y criptomonedas
La investigación también reveló que la organización utilizaba una estructura financiera diseñada para dificultar el rastreo del dinero.
Para eso empleaban:
- Billeteras virtuales
- Plataformas de criptomonedas
- Transferencias fragmentadas
- “Mulas digitales”
Estas últimas eran personas que prestaban cuentas bancarias o billeteras virtuales para recibir y mover fondos entre distintos destinatarios, ocultando así el origen del dinero.
Además, se detectaron vínculos entre algunos integrantes de la banda y una comunidad transnacional de ciberdelincuentes conocida como “Dictadores”, investigada en otras causas durante 2025.
Allanamientos y detenidos
Con las pruebas reunidas, el juez federal Sebastián Ramos ordenó 11 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.
Los operativos se realizaron en:
- Ciudad de Buenos Aires
- Provincia de Buenos Aires
- Córdoba
- Chaco
- Entre Ríos
- La Rioja
- San Juan
Durante los procedimientos participaron más de 120 efectivos especializados, incluyendo integrantes del GEOF y peritos tecnológicos.
Como resultado fueron detenidos:
- Cinco hombres
- Una mujer
- Un menor de 15 años
También secuestraron:
- Computadoras
- Celulares
- Notebooks
- Discos SSD
- Memorias externas
- Routers y módems
- Tarjetas bancarias
- Documentación vinculada a la causa
Aclaración sobre las filtraciones
Desde la investigación aclararon que no se trató de una nueva filtración reciente, sino que la organización utilizaba bases de datos robadas en hackeos ocurridos durante los últimos años.
Ahora los dispositivos secuestrados serán peritados para determinar el alcance total de la maniobra y establecer si existen más personas involucradas.
Con información de TN