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Estafas virtuales en Santa Fe: detuvieron a tres integrantes de una banda que robó casi $35 millones
Tres personas fueron detenidas este miércoles en la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por estafas virtuales que afectaron a santafesinos y que permitió desarticular parte de una organización acusada de robar casi 35 millones de pesos mediante maniobras con billeteras virtuales y criptomonedas.
El procedimiento fue encabezado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro, quien confirmó que los sospechosos serán trasladados a la ciudad de Santa Fe para ser imputados en tribunales provinciales.
Según detalló la investigación, la banda habría actuado junto a otros tres hombres que permanecen prófugos y sobre quienes pesan pedidos de captura.
Cómo operaba la banda de estafadores
De acuerdo con la causa, los delincuentes utilizaron imágenes adulteradas de documentos nacionales de identidad y datos biométricos para abrir cuentas fraudulentas en billeteras virtuales a nombre de las víctimas.
Posteriormente, vinculaban esas cuentas falsas con otras plataformas financieras que los damnificados ya utilizaban, logrando así acceder a los fondos y transferir el dinero sin autorización.
El fiscal Nigro explicó que las maniobras permitieron vaciar tres cuentas con montos de:
- $16.685.000
- $12.401.876
- $5.780.887
En total, el perjuicio económico asciende a $34.867.763,07.
El dinero fue convertido en criptomonedas
La investigación también reveló que los fondos robados fueron convertidos en criptoactivos para dificultar el rastreo del dinero.
“Desde el MPA seguimos la ruta de las transacciones para determinar el destino de los fondos e individualizar a todos los responsables”, indicó el fiscal.
Además, destacó que las entidades financieras debieron compensar económicamente a las víctimas debido a fallas en los procesos de validación de identidad.
Allanamientos y detenidos en Buenos Aires
Los operativos fueron realizados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, tras órdenes judiciales emitidas desde los tribunales de Santa Fe.
Durante los allanamientos fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia santafesina.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.
Con información de Uno de Santa Fe