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Santa Fe: Falsos empleados bancarios vaciaban cuentas mediante estafas telefónicas

Denunciaron al menos dos casos en Santa Fe y se investiga en otras provincias aunque aún no está claro cuántos perjudicados existen

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Foto ilustrativa - Falsos empleados bancarios vaciaban cuentas mediante estafas telefónicas

Tres hombres fueron imputados por integrar una asociación ilícita que cometía estafas telefónicas al contactar a clientes bancarios, generalmente a personas mayores de 70 años, haciéndoles creer que eran empleados del banco o de alguna empresa. De ese modo, en la conversación obtenían de las víctimas sus datos personales, claves y contraseñas para tener acceso a la cuenta desde la cual luego realizaban transferencias sucesivas a otras cuentas para finalmente realizar la extracción del dinero en cajeros automáticos.

La investigación a cargo del fiscal Mariano Ríos Artacho comenzó en agosto del año pasado. Con intervención del Organismo de Investigaciones (OI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la pesquisa incluyó allanamientos en la provincia de Córdoba, escuchas telefónicas, informes bancarios y esquemas gráficos de las numerosas personas que participaban de las maniobras al prestar sus cuentas para ser usadas como “puentes” en las transferencias de dinero.

Según planteó el fiscal ayer en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, existen dos carpetas judiciales en la ciudad de Santa Fe por hechos cometidos por la misma banda. Se detectó además que los integrantes de la organización recibían dinero de víctimas de distintas ciudades del país, por lo que existe “un número indeterminado de personas perjudicadas patrimonialmente con esta mecánica”.

Carlos Ezequiel “Pitu” Q., de 34 años; Lucas Daniel A., de 27; y Miguel Angel O., de 39 años, fueron imputados de haber integrado la asociación ilícita junto a otras personas (seis de ellas identificadas) además de dos hechos concretos de estafa. El fiscal solicitó la prisión preventiva del grupo y el juez Florentino Malaponte dispuso esa medida hasta el 20 de diciembre.

La maniobra consistía en contactar a clientes bancarios para obtener sus datos personales, claves y contraseñas para tener acceso a la cuenta. Luego, a través de plataformas de home banking usaban la cuenta intervenida para gestionar préstamos, realizar transferencias o incluso como “puente” en el movimiento de fondos de otras víctimas. Se detectó que concretaban transferencias sucesivas para que se perdiera la trazabilidad del dinero, que finalmente era retirado en efectivo en cajeros automáticos.

De acuerdo con la imputación, los miembros de la organización asumían “roles intercambiables” que iban desde la planificación, la ejecución o la logística para la gestión de las cuentas bancarias y la extracción del dinero.

Los estafadores también reclutaban a personas de su confianza para que les prestaran sus cuentas bancarias. Antes de transferir montos grandes realizaban una prueba con pequeños envíos de dinero para asegurarse de que la cuenta de destino no estuviera bloqueada. Así fue detectado en una escucha del 30 de diciembre pasado en la que “Pitu” Q. le dijo a su interlocutor: “Estoy usando la computadora. Escuchá, preguntale al loco éste si le entraron dos pesos. Si están los dos pesos avisame porque ahí le van a tirar cien y los vamos a sacar después nosotros”.

Otro rasgo advertido en la investigación es que “por lo general hacen todo el mismo día y hasta a veces en un lapso muy breve de tiempo para que no les quede trabado el dinero”. Las transferencias de prueba eran por montos incluso inferiores al peso.

En cuanto a los roles, a Pitu Q. y a Lucas A. les atribuyeron haberse encargado de buscar a las personas que prestaron sus cuentas además de las tareas de “distribución, extracción y división del dinero, pagando un porcentaje a quien le usaban la cuenta, haciéndose ellos con un porcentaje por dichas tareas y luego rindiéndole el dinero a personas que están por arriba en la organización criminal”, tal como se acreditó en las escuchas. En cuanto a Miguel Angel O., “prestó en reiteradas oportunidades su cuenta bancaria para que el grupo realizara las operaciones dirigiendo el dinero a la misma, para luego extraerlo y dividirlo”.

Además de la pertenencia a la asociación ilícita, los tres fueron acusados por un hecho del 7 de agosto de 2021 cuando un hombre de 79 años recibió un llamado por WhatsApp de un supuesto empleado de Mercado Pago que obtuvo los datos de su clave de home banking del Banco de Santa Fe. Luego le extrajeron por transferencia 250 mil pesos que fueron remitidos a otras cuentas.

Por último, Pitu y Lucas A. fueron imputados por una estafa del 29 de septiembre de 2021 en perjuicio de un hombre a quien llamaron haciéndose pasar por empleados del Banco de Santa Fe y, tras obtener su clave de home banking y acceder a su cuenta, realizaron dos transferencias de 25.904 y 30.000 pesos.

Fuente: Uno de Santa Fe

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Ataques incendiarios contra 13 vehículos en la madrugada de Rosario: dejaron otra nota con amenaza

Los ataques tuvieron lugar en las primeras horas de este sábado en distintos puntos de la ciudad, como Italia al 3800, Laprida al 6300 o Gutemberg al 1500, entre otros. Hay tres detenidos.

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Foto: Quemaron vehículos en la madrugada y dejaron otra nota con amenaza.

La ciudad de Rosario y un nuevo episodio de violencia en la madrugada de este sábado, cuando tuvo lugar una serie de ataques incendiarios contra vehículos en distintos puntos de la ciudad con el sello del sicariato.

Los hechos ocurrieron en, al menos entre los contabilizados al momento, en calle Italia al 3800 y Santiago al 3800, donde tres vehículos fueron blanco de las llamas, seguidos por dos más en la calle Turing al 4500, La Paz al 3300, Gutenberg al 1500 y Laprida al 6600.

Quemaron vehículos en la madrugada y dejaron otra nota con amenaza.

En el ataque de calle Italia, además, se halló una nota con amenazas dirigidas a funcionarios.

Más tarde este mismo sábado, efectivos de la Policía de Santa Fe, lograron interceptar un utilitario blanco en la intersección de las calles Urquiza y Provincia Unidas.

Rosario: Quemaron vehículos en la madrugada y dejaron otra nota con amenaza.

En su interior se encontraban dos hombres y una mujer, cuyas manos y ropas presentaban rastros de hollín, detenidos por su posible vinculación con los incendios registrados, bajo investigación.

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Cayó un helicóptero en Pueblo Esther dejando el saldo dos heridos

Un helicóptero cayó en el Círculo de Aviación de Pueblo Esther. El accidente se produjo a baja altura. El piloto y un acompañante resultaron heridos. Ambos se encuentran fuera de peligro.

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Foto: Cayó un helicóptero en Pueblo Esther dejando el saldo 2 heridos

Este jueves un helicóptero italiano cayó en Pueblo Esther, a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, Santa Fe. El accidente se produjo a baja altura. El piloto y un acompañante resultaron heridos. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

Esto ocurrió este jueves por la mañana en el Círculo de Aviación de Pueblo Ester, en el sur de la provincia de Santa Fe. Según los primeros reportes, el helicóptero estaba realizando pruebas técnicas cuando sufrió un desperfecto y cayó.

El piloto de la nave era Fernando Scabuzzo, ex jefe de la Brigada Aérea de la Policía de Santa Fe, quien actualmente se desempeña en el sector privado. Al momento del accidente, piloteaba el helicóptero junto a un mecánico, que también resultó herido.

Juan Manuel Gálvez, del Sies de Pueblo Esther, indicó que los heridos fueron trasladados de urgencia por aire a hospitales de Rosario y se encuentran en buen estado de salud. “Fracturas y heridas cortantes, pero los dos están conscientes afortunadamente”, concluyó.

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Procesaron y dictaron la prisión preventiva al exsubjefe de la Federal en Santa Fe por favorecer a un narco

Quedó en prisión porque puede frustrar la investigación o por peligro de fuga. Favoreció a un narco condenado a cambio del cobro de coimas millonarias

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Dependencia de la policía Federal en la ciudad de Santa Fe

Este jueves, la Justicia Federal con sede en la ciudad de Santa Fe, dictó el procesamiento con prisión preventiva por el tiempo de ley -dos años- al exsubjefe de la División Unidad Operativa Federal DUOF Santa Fe de la Policía Federal Argentina PFA -ex Delegación Santa Fe- como presunto autor de gravísimos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y claramente descriptos en el Código Penal, tal como fue anticipado hace una quincena por UNO Santa Fe, por: cohecho activo -recibir coimas millonarias, peculado -por el uso en beneficio personal de bienes públicos confiado a su custodia- y abuso de autoridad, todo ello en concurso real concurrente con las figuras de encubrimiento doblemente agravado y violación de secretos.

En la misma decisión, también fue procesado el narcotraficante condenado Juan Suris, alojado y beneficiado en la Policía Federal Argentina sede Santa Fe, por el de los delitos de cohecho activo -pagar coimas- y encubrimiento agravado; y finalmente, también se hizo extensivo el procesamiento de la pareja de Suris M. M. por considerarla como partícipe de cohecho activo -era la responsable del pago de las coimas al Subcomisario L. R. B. de 45 años, ex subjefe de la PFA en Santa Fe.

Gravísimos delitos

Los hechos que se le imputaron en la judicial federal en Santa Fe al subcomisario L. R. B. de 45 años, tienen como sustento los elementos probatorios incriminantes de una denuncia anónima que fue recibida en esa sede, y que se relacionaban con los beneficios que el oficial jefe de la Policía Federal Argentina proporcionaba al preso y condenado por narcotráfico Juan Suris -que alcanzó la fama cuando se hizo público su noviazgo con la reconocida vedette Mónica Farro y su íntima amistad con Leonardo Fariña, el financista condenado por la Ruta del dinero K”- que incluyó un alojamiento privilegiado dentro de la dependencia policial federal.

Además, para estimar la gravedad de los sucesos analizados, Suris habitaba con regularidad la oficina del subjefe de la Federal, éste ordenaba a sus subordinados con rigor mientras tomaba café con el condenado y ventilaba a viva voz procedimientos con allanamientos a ser ejecutados, además de la compra de alimentos en locales comerciales de la zona, y que fueron asentados por los suboficiales en los libros de guardia de la dependencia. Y como si poco fuera todo lo descrito, Suris usaba el teléfono celular del jefe policial para comunicarse. Para remate de todo lo explicitado, la actual pareja de Suris llegaba a la dependencia policial y pagaba sumas millonarias para el goce y bienestar “exclusivo” de su pareja.

Situación de los imputados

Por la exhibición de todos los elementos probatorios incriminantes exhibidos en las audiencias, el juez federal Cuello Murúa, declaró al Subcomisaría L. R. B. , a Suris y a la mujer que es su actual pareja, los delitos descritos con anterioridad, y por ese motivo los procesos a los tres y también al pago de multas del primero de 10 millones de pesos, a Suris de 6 millones y la mujer como partícipe de 3 millones. Respecto del oficial jefe policial que fue declarado en disponibilidad de la fuerza de seguridad policial federal, también se sumó la prisión preventiva por los términos de ley, ya que se presume que se dan los dos extremos por los que se aplica la medida: el peligro de entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga.

Queda pendiente en el ámbito judicial y también en el administrativo policial reglamentario, las denuncias sobre el jefe policial preso como presunto autor de acoso laboral y sexual.

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