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Banda de facturas truchas: Apuntan a que las tres patas de la banda sean condenadas

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No surgieron demasiadas novedades en relación a la investigación por el millonario robo perpetrado por una banda integrada por un grupo que se dedicaba a emitir facturas truchas y otro grupo a comprar la misma para la evasión fiscal.

La semana pasada por encontrarse detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba, vía Skype les tomaron declaración a los detenidos, detuvieron a cuatro personas que no habían podido ser apresadas durante los allanamientos y comenzaron con el análisis del material probatorio secuestrado, mientras avanzan con la recolección de pruebas del resto de los integrantes de la banda que son los compradores de factura.

Comenzaron con la apertura de las cajas que contienen todo lo secuestrado y la revisión de todos los soportes informáticos como lo son teléfonos, notebooks, computadoras y todo lo secuestrado en los procedimientos para analizar la información y completar lo que tienen de prueba hasta el momento.

La semana pasada los jueces federales Juan Pablo Montessi y Bustos Fierro tomaron declaración indagatoria a los 33 detenidos que en el caso. En San Francisco lo hicieron Pablo Barbieris, Omar y Agustín Gianelli de Morteros. Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa Maria Abtt de Devoto, Miguel Montali y Lucas Zopetto de San Francisco.

Por otra parte quedaron detenidos Mariano Planells y Marlene Von During, mientras que el esposo de esta, Rodolfo Luis Tapiero y Mario Elias Tapiero, fueron detenido el lunes en el centro de San Francisco.

Tras la indagatoria los abogados defensores presentaron los pedidos de libertad por lo que en forma conjunta los jueces, Pablo Montesi y Ricardo Bustos Fierro, adoptando resoluciones con perspectiva de género, otorgaron prisión domiciliaria a María Isabel Abtt, por ser madre de dos niños de corta edad y Marlene Von During, – esposa de uno de las dos personas que fueron detenidas el último lunes tras encontrarse prófugas – por tener a su cargo un hijo con discapacidad. También fue otorgada la prisión domiciliaria al Cr Miguel Montali por haber diagnosticado los médicos de la Justicia Federal que sufre hiper tensión, siendo una persona de riesgo ante el Covid-19.  Para el resto de los detenidos tienen plazo hasta esta semana para resolver si dictan la prisión preventiva o los liberan bajo fianza.

Solo Domingo Benso, está a disposición del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, mientras que el resto se encuentra a disposición conjunta de los dos jueces. La investigación fue realizada de manera simultánea y coordinada por el fiscal federal de San Francisco Luis Viaut, y los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Harabedian, razón por lo que para obtener los detenidos la libertad, ambos magistrados deben coincidir en la decisión. Si uno de los jueces no otorga la liberta queda detenido a disposición del mismo

Para el fiscal Enrique Senestrari no deberían quedar en libertad por el riesgo en que puedan ocultar documentación, generar pruebas falsas, desviar testimonios e incluso alguno de ellos fugarse, es decir considera que existe riesgo procesal en la investigación para llegar a la verdad con los imputados en libertad. Cabe destacar que este tipo de delitos no es excarcelable, prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.

Además de las trece personas detenidas, otras veinte personas de nuestra región se encuentran imputadas, mientras que en la totalidad de la causa son 33 personas detenidas y otras 80 personas imputadas por generar unas 14 mil facturas truchas que fueron compradas por empresarios, comerciantes y productores agropecuarios entre otros para simular operaciones y de esa manera perpetrar el robo. Estos son los que van a ser investigados a los fines de determinar el rol de cada uno dentro de la organización delictiva, por lo que no se descarta que algunos de esos compradores de factura sea detenido.

 
Los compradores son los que mas robaron

En este sentido indico que queda la gente que mayores beneficios obtuvieron con todas estas maniobras, que son los que compraron las facturas falsas para evitar pagar los impuestos. Todos estos no son empresas fantasmas, desarrollan sus actividades sin pagar los impuestos que corresponden presentando ante la Afip facturas falsas que le compraban al otro eslabón de la banda

En ese sentido los tres fiscales señalan que la investigación está en la etapa preliminar, afirmando que habrá nuevos allanamientos y alta probabilidad de nuevas imputaciones en el marco de esta asociación ilícita fiscal, que ira surgiendo en función de las pruebas que tienen en su poder, las escuchas telefónicas y de lo que surja del material secuestrado durante los allanamientos.
Pagar el daño

Los fiscales que llevan adelante la investigación pedirán medidas para que todos los involucrados se hagan cargo no solo del resarcimiento del daño provocado al Estado, sino que paguen los costos de la investigación, la movilización de las 380 personas que participaron de los allanamientos, el combustible y todos los gastos puedan ocasionarse para descubrir los hechos.

Además consideran que los integrantes de la banda delictiva deberán pagar el daño moral que ocasionaron a las personas desocupadas e indigentes que mediante engaños fueron utilizadas para la conformación de las empresas fantasmas a quienes deberán abonarle los montos que no pudieron percibir en concepto de  Ingreso Familiar de Emergencia, Asignación Universal por Hijo o los perjuicios ocasionados a quienes no pudieron facturar como monotributista por haberles robado la clave fiscal.

Por otra parte la investigación apunta a que en el momento que se desarrolla el juicio, la otra pata de la banda no resuelvan la situación solo pagando los impuestos evadidos y las multas, sino que también tengan que hacerse cargo de los costos que el mega operativo y la investigación demanda y además tengan alguna penalización por el daño que generaron a muchas personas.

 

 

 

 

Fuente: Regionalismo

 

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Causa Vialidad: qué bienes de Cristina Kirchner y su familia podrá ejecutar la Justicia

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner y dejó firme el avance del decomiso millonario en la causa Vialidad.

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Foto: Cristina Kirchner

La Justicia podrá avanzar con tasaciones y posibles remates de propiedades vinculadas a la familia.

La Justicia quedó habilitada para avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

La medida se conoció luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos extraordinarios presentados por las defensas, ratificando así el avance del decomiso patrimonial dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

El decomiso supera los $684 mil millones

Según trascendió, el monto actualizado del decomiso asciende a más de $684.990 millones, cifra que surge tras nuevas pericias contables realizadas por organismos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

Originalmente, la sentencia había fijado un decomiso superior a los $84.835 millones, pero posteriormente el monto fue recalculado y actualizado.

Al no cumplirse con el pago exigido por la Justicia, quedó habilitado el proceso de ejecución sobre distintos activos y propiedades vinculadas a los condenados.

Qué bienes podrían ser ejecutados

Entre los inmuebles alcanzados por la medida judicial figuran propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos.

El listado incluye:

  • Un inmueble sobre Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate
  • Diez unidades inmobiliarias ubicadas sobre calle Mitre al 500, en Río Gallegos
  • Una propiedad en 25 de Mayo al 200
  • Un inmueble sobre avenida Presidente Néstor Kirchner al 400
  • Terrenos adquiridos en El Calafate entre 2007 y 2008
  • El predio donde funciona el complejo hotelero Los Sauces Casa Patagónica
  • Parcelas anexadas posteriormente al emprendimiento
  • Dos propiedades de gran superficie en el departamento Lago Argentino

La resolución también alcanza bienes que habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

Qué puede pasar ahora

Con la decisión judicial, el Estado podrá avanzar con:

  • Tasaciones oficiales
  • Administración de activos
  • Embargos
  • Posibles remates públicos

La única instancia que le queda a la defensa es recurrir mediante una queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, esa presentación no frena automáticamente el avance del proceso de ejecución patrimonial.

Qué dijo la Justicia sobre los bienes cedidos

Los jueces también rechazaron el argumento de la defensa respecto a que parte de las propiedades pertenecían legalmente a Máximo y Florencia Kirchner por herencia o cesiones previas.

Según la resolución, existe una “coincidencia temporal y vinculación económica” entre los hechos investigados y el crecimiento del patrimonio familiar, por lo que los traspasos gratuitos no impiden el decomiso dispuesto en la sentencia.

La decisión consolida así la etapa de recupero patrimonial en la causa Vialidad y habilita nuevas medidas judiciales para intentar cubrir el monto millonario fijado por la condena.

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Piden 15 años de prisión para el acusado de matar de un escopetazo a un mecánico en Rafaela

La Fiscalía de Rafaela solicitó una pena de 15 años de cárcel para un hombre de 75 años acusado de asesinar de un disparo a un mecánico en octubre de 2024.

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Foto: ilustrativa de archivo

El caso avanzó formalmente hacia juicio oral tras la audiencia preliminar realizada en los tribunales rafaelinos.

El fiscal de Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, confirmó que la acusación apunta contra un hombre identificado con las iniciales FRR, señalado como autor del homicidio de Oscar Helvio Feulién.

Cómo ocurrió el crimen en Rafaela

Según la investigación judicial, el hecho ocurrió el 2 de octubre de 2024 por la tarde en un predio ubicado sobre calle Ángela de la Casa al 400, en la ciudad de Rafaela.

De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar funcionaba un negocio de compra y venta de autos usados administrado por el acusado, quien además residía allí.

El fiscal sostuvo que la víctima trabajaba como mecánico y había mantenido un vínculo laboral previo con el imputado. Ese día, Feulién habría concurrido al lugar junto a otras personas para retirar autopartes y elementos personales que permanecían en el predio.

El disparo con una escopeta

La acusación indica que una familiar de la víctima permitió el ingreso al terreno y, mientras Feulién y sus acompañantes entraban, el acusado salió de su vivienda portando una escopeta calibre 16.

Siempre según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, el hombre comenzó a increpar al mecánico y a quienes lo acompañaban, acusándolos de haber robado herramientas.

Instantes después, habría efectuado un disparo a corta distancia contra Feulién, impactándolo en el tórax.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde falleció horas más tarde como consecuencia de las heridas sufridas.

La causa irá a juicio oral

Tras la audiencia preliminar, el juez Nicolás Stegmayer admitió la acusación presentada por la Fiscalía y ahora deberá dictar el auto de apertura a juicio.

Posteriormente, la Oficina de Gestión Judicial definirá el tribunal encargado del debate oral y establecerá la fecha de inicio del juicio.

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Reforma laboral: la Justicia rechazó una demanda millonaria de un médico monotributista

Un fallo de la Justicia laboral de Mendoza aplicó por primera vez aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por la Ley de Bases y rechazó una demanda por más de $150 millones presentada por un médico que reclamaba el reconocimiento de una relación de dependencia.

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Foto: Ilustrativa

La sentencia fue dictada por la Primera Cámara del Trabajo de San Rafael en la causa iniciada por un profesional contra un hospital privado, donde el demandante sostenía haber trabajado bajo relación laboral exclusiva realizando guardias y tareas de coordinación médica.

Sin embargo, el tribunal concluyó que existía una locación de servicios de carácter civil y no un vínculo laboral formal.

La reforma laboral y los monotributistas

El fallo se convirtió en uno de los primeros antecedentes judiciales que aplican la nueva redacción de la legislación laboral respecto a profesionales que facturan como monotributistas.

La normativa establece que la presunción automática de relación laboral no se aplica cuando:

  • Se trata de servicios profesionales
  • Existen facturas o recibos emitidos regularmente
  • El prestador conserva autonomía organizativa y económica

Por qué la Justicia rechazó la relación de dependencia

Durante el juicio, el hospital logró acreditar distintos elementos que, según los jueces, demostraron la independencia profesional del médico.

Entre los principales puntos destacados en la sentencia figuran:

  • No existía subordinación técnica ni organizativa
  • Los médicos organizaban sus propias guardias
  • Podían acordar reemplazos sin autorización del hospital
  • No había control horario ni fichado
  • El profesional emitía facturas por montos variables
  • También trabajaba en otros consultorios y clínicas

Además, el tribunal señaló que el hospital no ejercía poder disciplinario sobre el profesional, un aspecto considerado clave para descartar una relación laboral.

Debate por los intereses y la nueva ley

Aunque la demanda fue rechazada, los magistrados también analizaron cómo debían calcularse los intereses según la nueva Ley de Modernización Laboral.

La discusión se centró en si correspondía aplicar retroactivamente el nuevo sistema de actualización previsto por la normativa nacional.

La mayoría del tribunal resolvió utilizar la fórmula establecida por la nueva ley desde la fecha de mora, mientras que uno de los jueces sostuvo que debía aplicarse por tramos y solo desde la entrada en vigencia de la reforma.

Finalmente, prevaleció el criterio de aplicación integral.

Qué impacto puede tener el fallo

Especialistas en derecho laboral consideran que la sentencia podría convertirse en un antecedente relevante para empresas y profesionales independientes.

El fallo refuerza la necesidad de:

  • Mantener facturación regular
  • Evitar controles típicos de empleados
  • No aplicar sanciones disciplinarias
  • Garantizar autonomía en horarios y organización

La resolución aparece en un contexto donde la reforma laboral busca redefinir los límites entre trabajo autónomo y relación de dependencia, especialmente en actividades profesionales.

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